Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un balance de su labor durante 2019 y destacó que se bloquearon a mil 371 sujetos frente a 77 en 2018.
Nieto dio varias cifras en su reporte sobre la labor de la UIG y destacó que “esto ha generado que de enero a diciembre de 2019 tengamos 5 mil 23 millones de pesos bloqueados que antes eran usados por el crimen”.
Por otro lado, informó que la UIF reforzó el trabajo conjunto con Grupo Egmont, generando 87 solicitudes enviadas y 155 solicitudes recibidas durante este primer año de administración.
“Incluyendo los casos de corrupción política, en donde se ha solicitado información a varios países como España, Panamá, Estados Unidos, Suiza y Brazil, en donde hemos encontrado transacciones financieras de carácter internacional, vinculados temas de corrupción política”.