Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la dependencia ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas a Emilio Lozoya, especialmente por los casos Altos Hornos y Odebrecht.
El titular de la UIF, entrevistado en la Cámara de Diputados, refirió que hay otros ex funcionarios involucrados en el caso, pero no se podía adelantar información.
Hasta el momento se han presentado 4 denuncias y hay 2 investigaciones pendientes que tienen que ver con adquisiciones hechas de manera ilícita en la administración de Lozoya en Pemex.
“Se trata de un caso relevante de corrupción de la administración anterior”
Santiago Nieto. Titular de la UIF
Congelarán cuentas de factureros ligados a lavado de dinero
Nieto Castillo explicó que la UIF congelará las cuentas bancarias de factureros que sean encontrados culpables de lavado de dinero. Este congelamiento será inmediato, refirió.
Hasta el momento se han interpuesto 30 denuncias y se han vinculado 15 de ellas con facturación apócrifa, y 6 de ellas con outsourcing ilegal.
Protestan por supuesto intento de violación en escuela de CDMX https://t.co/d9ROQ3vh21 vía @NoticiaMex
— NoticiaMx (@NoticiaMex) February 20, 2020