12:35 | 28/07/2020
FGR
• SOLICITA LA VINCULACIÓN A PROCESO POR EL DELITO DE OPERACIÓN DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PORQUE ES PERSEGUIBLE DE MANERA OFICIOSA, PERO CUANDO SE UTILIZA EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO HACE FALTA LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, Y DE AHÍ QUE ESTÉ LA DENUNCIA DEL SEÑOR SANTIAGO NIETO, ARTÍCULO 402 BIS, DE 20102.
• DATOS DE PRUEBA (1) EL 5 DE MARZO DE 2019, MARTHA EDTIH MÁRQUEZ ACOSTA REPRESENTANTE LEGAL DE PEMEX, HIZO CONOCIMIENTO DE NOTA CRIMINAL, PMI HOLDING EMPRESA FILIAL DE PEMEX, INFORMÓ QUE DE LA ADQUISICIÓN DE LA MORAL AGRONITROGENADOS SE REQUERÍAN $400 MILLONES DE DÓLARES, DE LOS CUALES 150 MILLONES DE DÓLARES ERAN PARA REINICIAR ACTIVIDADES.
• EL 1 DE DICIEMBRE DE 2013 MODIFICAN EL AVALÚO Y DE 400 MILLONES DE DÓLARES PASA A 475 MILLONES DE DÓLARES POR AGRONITROGENADOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL INDABIN UN AVALUO DE LA PLANTA ADQUIRIDA, PERO LUEGO SE PIDIERON ELIMINAR ESOS AVALÚOS Y SE PIDIÓ QUE HICIERA UNO COMERCIAL.
• EN SU CALIDAD DE DIRECTOR DE PEMEX DIJO QUE ERA PRIMORDIAL PARA EL GOBIERNO LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTE, POR ESO ERA IMPORTANTE ADQUIRIRLA PARA LO QUE SE REQUERÍA DE INICIO 175 MILLONES DE DOLARES, Y 200 MILLONES DE DOLARES PARA LA REACTIVACIÓN DE LA PLANTA E INSISTIÓ QUE LA PRIMERA ERA LA PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES .
11:52 | 28/07/2020
DEFENSA
• QUISIERA HACER UNA PEQUEÑA ADICIÓN.
EXTRADITADO
• COMO COMENTA MI ABOGADO QUISIERA AÑADIR Y HACER DE SU CONOCIMIENTO CON RELACIÓN A LOS HECHOS OBJETO DE ESTA INVESTIGACIÓN, FUI SISTEMÁTICAMENTE INTIMIDADO, PRESIONADO, INSTRUMENTALIZADO.
• ASÍ MISMO MANIFIESTO A USTED QUE DENUNCIARÉ Y SEÑALARÉ A LOS AUTORES DE ESTOS HECHOS Y VUELVO A REITERAR MI COMPROMISO DE COLABORAR CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO. ES CUANTO SEÑORÍA.
11:35 | 28/07/2020
FGR
• SOLICITA VINCULACIÓN A PROCESO Y PROCEDE A DESARROLLAR SU SOLICITUD.
11:30 | 28/07/2020
JUEZ
• A LAS 11:25 SE REINICIA LA AUDIENCIA.
11:19 | 28/07/2020
XTRADITADO
• AGRADEZCO SE ME INFORMEN LOS HECHOS QUE SE ME IMPUTAN.
JUEZ
• MI COMPROMISO FUE RENUNCIAR AL JUICIO EXTRADICIÓN PARA QUE SE ACLARE MI SITUACIÓN JURÍDICA Y EN EL MOMENTO DE LA EXPOSICIÓN DE DATOS DE PRUEBA DEMOSTRARÉ QUE NO SOY RESPONSABLE NI CULPABLE DE LOS DELITOS QUE SE IMPUTAN.
• ASIMISMO UNA ACLARACIÓN DE LO QUE SE IMPUTA, EL INMUEBLE AL QUE SE REFIEREN FUE DECLARADO ANTE SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESDE QUE COMENZÓ MI GESTIÓN COMO DIRECTOR DE PEMEX, RESPECTO A LOS RECURSOS QUE SE IMPUTAN LO ACLARARÉ AL MOMENTO DE PRESENTAR LOS DATOS DE PRUEBA.
JUEZ
• A LAS 10:58 SE DECLARA UNA PAUSA PARA VENTILAR LOS ESPA
11:08 | 28/07/2020
FGR
• AL REVISAR LA ADQUISICIÓN SE DETERMINÓ QUE 60 POR CIENTO DE LAS ACTIVOS DE LA PLANTA DEBÍAN SER REEMPLAZADOS.
• UNA PLANTA NUEVA HUBIERÁ TENIDO UN COSTO DE 200 A 300 MILLONES DE DOLARES, POR LO QUE SE PUEDE AFIRMAR QUE USTED ADQUIRIÓ UN BIEN INMUEBLE EN TERRITORIO NACIONAL CON CONOCIMIENTO DE QUE EL RECURSO PARA LA COMPRA PROVENÍA DE UN ORIGEN ILÍCITO, PORQUE EN FECHAS ANTERIORES HUBO UN ACUERDO ENTRE USTED Y ALONSO E. PARA QUE UNA VEZ EN EL CARGO DE PEMEX PROMOVIERA Y ALENTARA DE MANERA INDEBIDA LA COMPRA DE UNA EMPRESA INACTIVA CON UN PRECIO SUPERIOR AL VALOR REAL , RECURSO ILICITO OBTENIDO Y UTILIZADO PARA LA COMPRA DE LA CASA ANTES REFERIDA.
• NO EXISTE RELACIÓN COMERCIAL ENTRE ALTOS HORNOS DE MEXICO S.A DE C.V. CON TOCHOS HOLDING LIMITED Y GILDA SUSANA L.
• EL ORIGEN, SEÑOR EMILIO, LO OCULTÓ AL TRIANGULAR ELLOS, CONSISTENTE EN QUE ALTOS HORNOS DESDE MEXICO TRANSFIRIÓ EL RECURSO DE TOCHOS HOLDING LIMITED DE LA CUAL USTED FUE BENEFICIARIO DESDE 1 JULIO 2003 HASTA 28 FEBRERO 2012 CUANDO SOLICITA LA SESIÓN DE ACTIVOS A SU HERMANA, CUENTA BANCARIA QUE SE ENCUENTRA EN GINEBRA SUIZA Y DESDE ESE LUGAR, SU HERMANA, A TRAVES DE TOCHOS HOLDING HACE TRANSFERENCIAS A LA CUENTA BANCARIA DE ESTE PAIS A NOMBRE DE CARMEN AMPUDIA DUEÑA DE INMUEBLE Y DERIVADO DE ELLO PASO A SU PROPIEDAD, OCULTADO ORIGEN ILICITO
FGR
• HIPOTESIS DE ADQUIRIR BIEN INMUEBLE CON CONOCIMIENTO DE QUE LOS RECURSOS PROVIENEN DE UNA ACTIVIDAD ILICITA, PREVISTAS Y SANCIONADAS EN EL CÓDIGO DE 2012 DIVERSOS NUMERALES.
• SE LE HACE SABER QUE LA APODERADA DE PEMEX Y PEMEX FERTILIZANTES ASÍ COMO DEL TITULAR DE LA UIF SON LOS OFENDIDOS POR TANTO PIDO LA IMPUTACIÓN
UIF
COMO PARTE OFENDIDA EN ESTA CAUSA MANIFIESTA SU CONFORMIDAD CON LO DETERMINADO POR LA FISCALIA PORQUE SE AJUSTAN A LOS HECHOS PRESENTADOS EL 23 DE MAYO 2019
FGR
CONCLUYE LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN POR PARTE DE LA FGR.
10:55 | 28/07/2020
FGR
• 34 MILLONES 234 MIL PESOS TRANSFERIDOS QUE SIRVIERON PARA LA COMPRA EN BIEN INMUEBLE DE CASA HABITACIÓN EN LADERA 20 INTERIOR 11 EN COLONIA LA RETANA EN LOMAS DE BEZAREZ. DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. CONTRATO CELEBRADO EN POLANCO, EN LA CALLE DE ARQUÍMEDES, QUE ERA PROPIEDAD DE MARIA DEL CARMEN AMPUDIA CARDENAS Y QUE USTED SEÑOR EMILIO ADQUIRIÓ PERO NO PAGÓ PARA OCULTAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO.
• USTED OCUPABA EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PEMEX. DONDE TENÍA COMO FUNCIONES ENTRE OTROS EL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE PEMEX Y SUS SUBSIDIARIAS.
• ADEMÁS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA GENERAL USTED ALENTÓ UNA ACTIVDAD ILICITA, YA QUE SIN VERIFICAR EN JULIO DE 2013, EN SESIÓN EXTAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIPÓN PEMEX FUE AUTORIZADA LA COMPRA DE AGRONITROGENADOS UBICADO EN PAJARITOS COATZACOALCOS VERACRUZ.
• USTED FRENTE AL CONSEJO INTERVINO CON UNA PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DONDE EXPUSÓ QUE ERA RELEVANTE NO SOLO POR LA PROUCCION DE FERTILIZANTES SINO DE PRODUCTOS QUE PEMEX PODRÍA TENER A SU DISPOSICIÓN Y QUE SERÍA DE GRAN IMPORTANCIA PARA PEMEX.
• LOS 455 MILLONES APROBADOS POR HOLDINGS SERÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA PLANTA Y LOS OTROS 200 MILLONES PARA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN.
• MENCIONÓ QUE ERA UN ÁREA EXTRAORDINARIA PARA PEMEX Y QUE ERA EL PRECIO DE VENTA Y QUE EL COSTO DE PRODUCCIÓN SERÍA MENOR Y QUE ERA PRIORITARIO PARA EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y BUEN NEGOCIO PARA PEMEX.
• 20 DE DICIEMBRE 2013 SE HIZO LA COMPRAVENTA DE LOS ACTIVOS DE LA PLANTA DE AGRONITROGENADOS POR AGROINDUSTIAS S.A. DE C.V. EMPRESA FILIAL DE PEMEX COMO COMPRADOR Y COMO VENDEDORES AGRONITROGENADOS, AGROINMUEBLES , AGROMEX S.A DE C.V. ENTRE OTRAS COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS CON EL MISMO REPRESENTANTE.
• RESALTAR QUE ALONSO A. ES ACCIONISTA MAYORITARIO DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO, ESTO SIGNIFICÓ LA RETRIBUCIÓN DE USTED AL CO IMPUTADO POR CONTRIBUIR AL BIEN INMUEBLE
10:43 | 28/07/2020
FGR
• SE LE NOTIFICA AL EXTRADITADO QUE SE LE INICIÓ UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN: USTED, SU HERMANA Y EL SEÑOR ALONSO N POR LA ADQUISICIÓN BIEN INMUEBLE A CAMBIO DE UN FAVOR.
• TRANSFIRIÓ DE JUNIO AL 28 NOVIEMBRE 2012 3 MILLONES DE DOLARES DE LA EMPRESA ALTOS HORNOS DE MEXICO S.A DE C.V. A UNA CUENTA QUE ES BENEFICIARIA SU HERMANA. SIN QE SE IDENTIFICARA ORIGEN DE LA TRANSFERENCIA.
• EL SEÑOR ALONSO N, A TRAVES DE ALTOS HORNOS, UTILIZANDO AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO, TRANSFRIRIÓ RECURSOS (EN DIREFENTES DÍAS DE NOVIEMBRE DE 2012) EN EL MES DE UNA SUCURSAL EN MONCLOVA COAHUILA A UNA CUENTA EN GINEBRA, SUIZA. POR UNA CANTIDAD DE 500 MIL DÓLARES AMERICANOS.
• Y DESPUÉS POR UN MILLON DE DOLARES Y EN NOVIEMBRE OTRO MILLON DE DOLARES, EN NOVIEMBRE 100 MIL DOLARES Y EL 28 DE NOVIEMBRE 800 MIL DOLARES TRANSFERENCIAS POR UN TOTAL DE 3 MILLONES DE DOLARES A SU CUENTA CORRIENTE PERSONAL EN UN BANCO Y SE DIO EL NUMERO DE CUENTA. TOCHOS HOLDING LIMITED ES LA BENEFICIARIA Y LA TITULAR ES GILDA SUSANA L.
10:31 | 28/07/2020
JUEZ
• DIO POR CUMPLIMENTADA LA ORDEN DE APRENHENSIÓN
10:30 | 28/07/2020
FGR
• 25 MAYO 2019 INICIO SU CAUSA, COMO PROBABLE RESPONSABLE DE ADQUIRIR INMUEBLE CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA. 17 DE JULIO SE RECIBIÓ AL IMPUTADO EN EL HANGAR DE FGR. SE CERCIORARON DE SU PERSONALIDAD.
• PARA CUMPLIMENTAR ORDEN DE APREHENSIÓN SE NOTIFICO A INTERPOL, SE NOTIFICO FICHA ROJA Y FUE DETENIDO EN FEBRERO. LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS VALIDARON LA DEMANDA DE EXTRADICIÓN AL SER DE CARACTER LEGAL SEGÚN DERECHO INTERNACIONAL, ASI COMO LOS ACUERDOS DE EXTRADICIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES.
• EN EL HANGAR SE LE NOTIFICARON SUS DERECHOS COMO IMPUTADO, LA CAUSA PENAL Y SE LE ENTREGO COPIA DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y TUVO DERECHO A ENTREVISTARSE CON SU ABOGADO Y SU FAMILIA (PADRE).
• SE HACE HINCAPIE EN QUE SE ENTREGARON REPORTES MÉDICOS DE ESPAÑA DONDE SE LE DIAGNOSTICO LA ANEMÍA, ASTEMIA DE 5 DÍAS DE EVOLUCIÓN, ASÍ COMO OTRAS CONDICIONES FÍSICAS
• LA FUNDACIÓN ALARCÓN HOSPITAL EN ESPAÑA FUE QUIEN REALIZÓ EL DIAGNOSTICO. SE INICIÓ TRATAMIENTO CON HIERRO ORAL. ASÍ COMO EL SÍNDROME DE BARRET. ESTUVO COHERENTE Y CONGRUENTE EN TIEMPO Y ESPACIO. EN EL HOSPITAL ANGELES DEL PEDREGAL SE LE REALIZÓ OTRA VALORACIÓN. SIGUIÓ CON DOLORES EN ESOFAGO POR EL SINDROME DE BARRET Y ANEMIA GRADO 3 DERIVADO DE ESTO. TODA LA NOCHE SE LE REALIZARON ESTUDIOS MÉDICOS.
• ESE MISMO DÍA SE MANDO OFICIO A LOS JUECES DEL CJP EN RENO CON ESTA INFORMACIÓN DE IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE PRESENTARLO POR SU DELICADO ESTADO DE SALUD.
• ESE DÍA FGR TAMBIÉN GIRO OFICIO PARA SOLICITAR LA VINCULACIÓN A PROCESO INDICANDO QUE ESTABA HOSPITALIZADO.
• HUBO IMPOSIBILIDAD DE PRESENTARLO POR LAS RAZONES ANTERIORES Y EN TODO MOMENTO SE CUIDARON SUS DERECHOS
10:05 | 28/07/2020
LOS ABOGADOS DEL EXTRADITADO SON MIGUEL ONTIVEROS ALONSO Y ALEJANDRO ROJAS POMEDA
09:57 | 28/07/2020
JUEZ JOSE ARTEMIO ZUÑIGA MENDOZA
ACREDITADA LA PERSONALIDAD DE DEFENSA, DE LOS REPRESENTANTES DE LA FGR Y DE LOS DENUNCIANTES PEMEX Y UIF CAUSA PENAL 211/2029 POR LA COMPRA DE AGRONITROGENADOS
JUEZ JOSE ARTEMIO ZUÑIGA MENDOZA:
•SE RECONOCE LA CALIDAD DE OFENDIDOS INDIRECTOS A PEMEX Y UIF.
•SE ENCUENTRA EN UN PROCESO PENAL FEDERAL Y TIENE DERECHOS. LE NOTIFICO CUALES SON: A SER TRATADO COMO INOCENTE, DESIGNACIÓN DE SU DEFENSA.
EL EXTRADITADO:
•CONFIRMÓ A SUS REPRESENTANTES LEGALES Y LOS DESIGNÓ COMO SUS ABOGADOS. LOS MISMOS PROTESTARON EL CARGO DE ABOGADOS DEFENSORES
09:35 | 28/07/2020
Se decreta el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 211/2019