UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias, de empresas, así como fideicomisos que utilizaba el CJNG para el lavado de dinero en 11 entidades del país....
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y demás directivos del Cruz Azul,...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó que el gobierno de México...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un proceso administrativo ante la Secretaría de...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que mantienen congelados casi...
Ya pasaron 6 meses desde que detuvieron al abogado Juan Collado, esposo de la actriz Yadhira Carrillo, por lo que todos sus bienes fueron confiscados...
Este viernes un juez federal rechazó desbloquear las cuentas de Esperanza García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Francisco Gorka Migoni, juez...
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que descongele ocho cuentas bancarias aseguradas a Sandra Ávila...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las cuentas de Jose Ángel “N”, abuelo del niño quien disparó contra sus...
Las cuentas bancarias de José Ángel ‘N’, abuelo del niño que perpetuó un tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila donde perdió la vida...