Buscan congelar cuentas de Romero Deschamps en 6 países
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a seis países entregar información financiera del ex líder...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió a seis países entregar información financiera del ex líder...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó que la dependencia ha congelado 14 cuentas de personas físicas y morales vinculadas a Emilio...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que la instancia a su cargo tiene 5,300 millones de pesos congelados en...
Luego de que ayer se diera a conocer que Carlos Romero Deschamps se disponía a dejar el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana,...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que también congelaron las cuentas de la hermana y la esposa de Genaro García Luna....
La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó las cuentas bancarias de Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se congelaron 330 cuentas...
La iglesia de La Luz del Mundo, cuya sede principal se encuentra en Guadalajara, rechazó los señalamientos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,...
López Obrador determinó que es el momento de tomar cartas en el asunto de Peña Nieto. La decisión presidencial, nos comentan, se tomó al arranque...
Se ordenó congelar las cuentas bancarias del empresario Miguel Alemán Magnani, así como de sus 24 empresas, ante las demandas que presentó Grupo Televisa. A...