Notas relevantes

  • in

    Hacienda confirma denuncia vs Romero Deschamps por lavado de dinero

    La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, confirmó que ha presentado una denuncia contra Carlos Romero Deschamps, quién habría renunciado como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; la pesquisa abarcaría a otras personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Horas antes, […] More

  • in

    Medina Mora permitió que se descongelaran miles de millones de pesos del crimen: Santiago Nieto

    Eduardo Medina Mora, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), protegía a integrantes del gobierno de Enrique Peña Nieto y es investigado por presunto lavado de dinero, confirmó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. En un evento en Baja California, el […] More

  • in

    Hacienda investiga a Medina Mora por lavado de dinero

    Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por supuesto lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, confirmaron este viernes fuentes a El Financiero. La dependencia encabezada por Santiago Nieto armó la carpeta de investigación y la turnó a la […] More

  • in

    UIF investiga a Eduardo Medina Mora por lavado de dinero

    Eduardo Median Mora, ministro quien recientemente presentó su renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por lavado de dinero, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Indicó que hace dos meses la UIF presentó la denuncia contra el ministro ante una sospecha de lavado, de acuerdo […] More

  • in

    Juez suspende proceso penal contra Juan Collado

    El magistrado titular del Primer Tribunal Unitario en materia penal de la Ciudad de México (CDMX) suspendió, de manera provisional, el proceso penal que el abogado Juan Collado enfrenta por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. De acuerdo con Noticieros Televisa, el Primer Tribunal Unitario admitió a trámite un amparo presentado por […] More

  • in

    UIF detecta posible lavado de dinero entre promotores y equipos de fútbol

    De acuerdo con Notimex, la Unidad adelantó que se presentarán estos casos ante las autoridades competentes. En este sentido, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, explicó que se ha planteado la posibilidad de que los clubes y promotores deportivos sean regulados. El objetivo –explicó– es que sean incluidos dentro de las actividades vulnerables […] More

  • in

    ‘Ya llegó la corrupta’, le gritan a Rosario Robles tras su llegada al Reclusorio Sur

    La exjefa de gobierno del Distrito Federal y exsecretaria de Estado, Rosario Robles llegó esta mañana al Reclusorio Sur para conocer la carpeta de investigación que existe en su contra y a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) mediante una notificación. La extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo […] More

  • in

    Osorio Chong estaría relacionado con La Estafa Maestra

    Miguel Ángel Osorio Chong, el ahora coordinador de los senadores del PRI, podría estar involucrado en el caso de la triangulación de contratos millonarios por al menos 825 millones de pesos. Lo anterior, debido a que dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasmas vinculadas al tema se encuentran en Hidalgo, entidad donde la […] More

  • in

    Hacienda congela cuentas de Rosario Robles y Emilio Zebadúa por Estafa Maestra

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de Rosario Robles, quien ocupara dos secretarías de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), debido a su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero. De acuerdo con el portal Aristegui Noticias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda […] More

  • in

    Suspenden orden de captura contra Gilda Austin, mamá de Lozoya

    Un juez de distrito suspendió por tiempo indefinido la orden de aprehensión contra Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por el presunto delito de lavado de dinero en el caso Odebrecht. El juez Décimo de Distrito de Amparo Penal de Ciudad de México, Patricio Leopoldo Vargas, otorgó a Austin […] More

Load More
Congratulations. You've reached the end of the internet.