La desesperación del presidente de Grupo Salinas, Ricardo
Salinas Pliego, tras los Papeles de Panamá obligo al conductor Pedro Sola a aceptar
públicamente su homosexualidad.
Salinas Pliego, tras los Papeles de Panamá obligo al conductor Pedro Sola a aceptar
públicamente su homosexualidad.
Según la filtración, Salinas Pliego recurrió a despachos que
operan en paraísos fiscales para crear empresas en las que no aparece como
propietario sino como beneficiario, a través de las cuales ha participado en
subastas de obras de arte por 1.15 millones de dólares y adquirido al menos un
yate.
operan en paraísos fiscales para crear empresas en las que no aparece como
propietario sino como beneficiario, a través de las cuales ha participado en
subastas de obras de arte por 1.15 millones de dólares y adquirido al menos un
yate.
Los despachos involucrados en la creación de empresas
offshore para Salinas Pliego son Mossack Fonseca, con residencia en Panamá, y
Baker Tilly Fiduciaries, con domicilio en Isla del Hombre, de acuerdo con la
información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que a través
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus
siglas en inglés) fue entregada a Aristegui Noticias.
offshore para Salinas Pliego son Mossack Fonseca, con residencia en Panamá, y
Baker Tilly Fiduciaries, con domicilio en Isla del Hombre, de acuerdo con la
información obtenida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, y que a través
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus
siglas en inglés) fue entregada a Aristegui Noticias.
La información revelada en lo que ya se conoce como Los
Papeles de Panamá señala que el dueño de la segunda televisora más importante
del país, banquero, empresario en el sector telecomunicaciones, energético y
comercial, entre otros segmentos, ha realizado operaciones en paraísos fiscales
por lomenos desde 2004.
Papeles de Panamá señala que el dueño de la segunda televisora más importante
del país, banquero, empresario en el sector telecomunicaciones, energético y
comercial, entre otros segmentos, ha realizado operaciones en paraísos fiscales
por lomenos desde 2004.
Como referencia, en 2005 la Comisión Bancaria y de Valores
de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó una demanda por
fraude en contra de Televisión Azteca, así como de Ricardo Salinas y un grupo
de directivos conformado por Pedro Padilla Longoria, entonces director de la televisora,
y Luis Echarte Fernández, presidente de Tv Azteca América .
de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) presentó una demanda por
fraude en contra de Televisión Azteca, así como de Ricardo Salinas y un grupo
de directivos conformado por Pedro Padilla Longoria, entonces director de la televisora,
y Luis Echarte Fernández, presidente de Tv Azteca América .
En su momento, Tv Azteca se defendió a través de un
comunicado en el que calificó de absurdo que la SEC utilice a una compañía
mexicana y ciudadanos mexicanos para tratar de imponer regulaciones de Estados
Unidos en forma extraterritorial, ignorando unilateralmente leyes
internacionales y el marco legal mexicano. Desde mi punto de vista, están
tratando de compensar políticamente sus deficiencias en supervisar compañías de
Estados Unidos en el pasado.
comunicado en el que calificó de absurdo que la SEC utilice a una compañía
mexicana y ciudadanos mexicanos para tratar de imponer regulaciones de Estados
Unidos en forma extraterritorial, ignorando unilateralmente leyes
internacionales y el marco legal mexicano. Desde mi punto de vista, están
tratando de compensar políticamente sus deficiencias en supervisar compañías de
Estados Unidos en el pasado.
Conforme a la información obtenida de los archivos de
Mossack Fonseca por el Süddeutsche, en 2014 Ricardo Salinas ordenó a ese
despacho la reacción de la empresa Felicitas Holdings Limited para obtener una
cuenta para participar en subastas en casas como Christies y Shoteby’s.
Mossack Fonseca por el Süddeutsche, en 2014 Ricardo Salinas ordenó a ese
despacho la reacción de la empresa Felicitas Holdings Limited para obtener una
cuenta para participar en subastas en casas como Christies y Shoteby’s.
La empresa fue registrada por Mossack Fonseca para
operaciones en Londres y Nueva York. Su domicilio quedó registrado en avenida
Ferrocarril Río Frío 419 A 55 Cuchilla del Moral uno, Iztacalco, en la Ciudad
de México, donde se encuentra una bodega de Elektra. Salinas Pliego aparece
como beneficiario de las operaciones de esta empresa, no como propietario.
operaciones en Londres y Nueva York. Su domicilio quedó registrado en avenida
Ferrocarril Río Frío 419 A 55 Cuchilla del Moral uno, Iztacalco, en la Ciudad
de México, donde se encuentra una bodega de Elektra. Salinas Pliego aparece
como beneficiario de las operaciones de esta empresa, no como propietario.
El presidente de Grupo Salinas adquirió al menos un yate por
medio de despachos que operan en paraísos fiscalesFoto Marco Peláez
medio de despachos que operan en paraísos fiscalesFoto Marco Peláez
La creación de Felicitas Holdings Limited en apariencia
representó una complicación para los dos despachos, debido a que conforme a las
reglas de Mossack Fonseca, Ricardo Salinas es considerado como una persona
políticamente expuesta (PEP) no por el tipo de operaciones en marcha, sino
porque su hija Ninfa Salinas es senadora de la República por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
representó una complicación para los dos despachos, debido a que conforme a las
reglas de Mossack Fonseca, Ricardo Salinas es considerado como una persona
políticamente expuesta (PEP) no por el tipo de operaciones en marcha, sino
porque su hija Ninfa Salinas es senadora de la República por el Partido Verde
Ecologista de México (PVEM).
Como parte del proceso de investigación a Salinas Pliego,
Mossack Fonseca solicitó a Baker Tilly una carta de referencia bancaria, debido
a que el empresario mexicano había sido acusado por la SEC en 2005 de fraude
civil. La petición representó una afrenta para el despecho y el cliente, pero
se cubrió el requisito y se completo el proceso de due diligence.
Mossack Fonseca solicitó a Baker Tilly una carta de referencia bancaria, debido
a que el empresario mexicano había sido acusado por la SEC en 2005 de fraude
civil. La petición representó una afrenta para el despecho y el cliente, pero
se cubrió el requisito y se completo el proceso de due diligence.
Una vez con Felicitas Holdings en operación, en noviembre de
2014 el empresario adquirió en Christie’s el óleo La cacería del venado, del
pintor Manuel Serrano, en 269 mil dólares, así como una obra de Jorge Jiménez
Deredia, en 75 mil dólares.
2014 el empresario adquirió en Christie’s el óleo La cacería del venado, del
pintor Manuel Serrano, en 269 mil dólares, así como una obra de Jorge Jiménez
Deredia, en 75 mil dólares.
En diciembre de 2014 Felicitas Holdings adquirió la obra Los
desastres de la guerra, del pintor Francisco de Goya y Lucientes por el que
pagó aproximadamente 262 mil libras esterlinas. Entre los documentos obtenidos
figura un sobre recibido por Mossak Fonseca en enero de 2015 en sus oficinas de
Islas Vírgenes, a nombre de Jorge Nikaido, jefe de la oficina de Ricardo
Salinas.
desastres de la guerra, del pintor Francisco de Goya y Lucientes por el que
pagó aproximadamente 262 mil libras esterlinas. Entre los documentos obtenidos
figura un sobre recibido por Mossak Fonseca en enero de 2015 en sus oficinas de
Islas Vírgenes, a nombre de Jorge Nikaido, jefe de la oficina de Ricardo
Salinas.
Los despachos también crearon para Ricardo Salinas otras
tres empresas que tuvieron como finalidad que el empresario fuera propietario
de un barco que fue identificado como Azteca II. La empresa original fue
Hatrick Group Services que cambio de nombre por Donby Limited, y luego mutó en
Aquid que presumiblemente fue vendida. Los documentos presumen que antes de
este barco hubo otro llamado Azteca, con valor de 80 millones de dólares.
tres empresas que tuvieron como finalidad que el empresario fuera propietario
de un barco que fue identificado como Azteca II. La empresa original fue
Hatrick Group Services que cambio de nombre por Donby Limited, y luego mutó en
Aquid que presumiblemente fue vendida. Los documentos presumen que antes de
este barco hubo otro llamado Azteca, con valor de 80 millones de dólares.
Grupo Salinas calificó de amarillista la información
difundida, y aseguró que todas las transacciones de Ricardo Salinas Pliego se
han realizado de manera legal.
difundida, y aseguró que todas las transacciones de Ricardo Salinas Pliego se
han realizado de manera legal.
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