Dio Javier Duarte 10.6 mdp a empresa ligada a campaña negra vs AMLO: UIF
La UIF señala que la firma involucrada en la serie Populismo en América dio más de 40 mdp en el proceso electoral de 2018 El...
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que en colaboración con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),...
Según revelaciones del periodista Alvaro Delgado, Ricardo Anaya vuelve de su auto exilio en los Estados Unidos para reincorporarse a la política y al PAN....
UIF, dio a conocer que las cuentas del Juez Jorge Luis “N” fueron congeladas después de que este se negara a vincular a proceso a...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) de México investigan de forma paralela el gasto de poco más...
El Departamento de Justicia de EU acusó a Ramón Pequeño García y Luis Cárdenas Palomino, por haber presuntamente aceptado sobornos de cárteles. El titular de...
“La partida” fue creada durante el sexenio de Felipe Calderón -llegó a gastar 12 mil millones de pesos en la misma-, fue en el de...
De acuerdo con Santiago Nieto, titular de la SHCP, la crisis sanitaria ha provocado que al crimen organizado utilice otros mecanismos para lavar dinero. La...
Genaro García Luna no puede usar sus cuentas bancarias, de hecho tampoco pueden su esposa e hijos, alegó abogado ante el juez. Desde febrero pasado,...
Santiago Nieto, dijo que está investigando tramas de corrupción en el Gobierno de Peña Nieto y aseguró, será denunciado si se hallan indicios que lo...