La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Mauricio Moreno Balbuena, exdirector de Procesos Legales de la UIF, quien presuntamente descongeló las cuentas del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de Juan Collado, entre otros.
De acuerdo con una investigación de Reforma, en agosto de 2019, se reveló el oficio mediante el cual Moreno Balbuena solicitó el beneficio para Duarte, que además de reclasificar la acusación contra Javier Duarte, el exdirector de Procesos Legales de la UIF descongeló recursos a otros personajes.
Santiago Nieto, actual titular de la UIF, reconoció que Moreno Balbuena debe ser investigado por las posibles irregularidades que cometió durante su gestión.
“Creemos que este tipo de conductas no deben de quedar impunes, no solamente en cuanto a la actuación de Duarte, sino también respecto al manto protector de esta persona, que fue desarrollado en su momento por la PGR y por la UIF”, manifestó Nieto.