Gobierno de AMLO ha bloqueado casi mil millones de cuentas al narcotráfico
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa su estrategia de detener el flujo de dinero de los cárteles mexicanos, para lograr combatir sus estructuras...
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa su estrategia de detener el flujo de dinero de los cárteles mexicanos, para lograr combatir sus estructuras...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un balance de su labor durante 2019 y destacó que se bloquearon a mil...
La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó el bloqueo de cuentas de Luis Cárdenas Palomino, ex titular de Seguridad Regional de la Policía Federal, cercano a...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha bloqueado hasta ahora 868 cuentas bancarias –con un acumulado...
Tras denunciar que sus cuentas bancarias fueron congeladas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) respondiera que existen adeudos del contribuyente, el cantante Enrique Guzmán...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en los primeros once meses de este año se han...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) Santiago Nieto, informó que como parte de...
El juez Francisco Gorka Migoni Goslinga negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de las cuentas bancarias del exlider sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps,...
De acuerdo a Reforma, por tiempo indefinido, un tribunal ordenó suspender el bloqueo de cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, quien es sujeto a juicio...
En la actual administración se han bloqueado las cuentas de mil 995 personas vinculadas a la delincuencia organizada, como parte de la estrategia para desmantelar...