No lavo ni mi ropa”, responde Laura Zapata por presunto lavado de dinero (video)
A unos días de que circulo el rumor en redes sociales de que la Fiscalía General de la República la investigaba por el delito de...
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Juan Ramón Collado, quien fue abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y que es acusado por supuestamente tener nexos con el narcotráfico y lavado de...
La exprimera dama, Marta Sahagún, negó tener vínculos con los Legionarios de Cristo por un presunto lavado de dinero. En un comunicado dirigido a la...
Este martes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hay una...
La organización religiosa Legionarios de Cristo decidió responder ante los dichos sobre una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito al expresidente del Tribunal Superior de Justicia de...
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que se encuentran investigando a Jordi Segarra Tomás, consultor político y estratega de campañas electorales del Partido...
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presunto lavado de dinero a Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol y la Sedatu durante...
Un juez de control rechazó la petición de conceder la libertad con medidas cautelares al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años...
Este sábado se lleva a cabo una audiencia donde se revisa la medida cautelar a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y un juez determinerá si...