No lavo ni mi ropa”, responde Laura Zapata por presunto lavado de dinero (video)
A unos días de que circulo el rumor en redes sociales de que la Fiscalía General de la República la investigaba por el delito de...
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La organización religiosa Legionarios de Cristo decidió responder ante los dichos sobre una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de...
La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar a los exsecretarios Luis Videgaray Caso y Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido...
El empresario inmobiliario Manuel Barreiro Castañeda es buscado por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en el delito...
Yadhira Carrillo: su esposo Juan Collado se pone muy grave de salud. La salud del abogado se ha visto severamente afectada tras su ingreso al...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y demás directivos del Cruz Azul,...
Duarte fue sentenciado en una audiencia preliminar, en la que se declaró culpable y renunció a su derecho de ir a un juicio. Un Tribunal...
Este martes, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reveló que hay una...
Antorcha Campesina es una organización que creció al amparo de la corrupción del PRI y de la impunidad que el grupo Atlacomulco le otorgó en...
De acuerdo con Notimex, la Unidad adelantó que se presentarán estos casos ante las autoridades competentes. En este sentido, el titular de la UIF, Santiago...