Lozoya es investigado también por robo de combustible en altamar: UIF
Santiago Nieto precisó que es una de las cuatro denuncias interpuestas contra Lozoya y hay dos procesos de investigación que están avanzados, pero aún no...
Santiago Nieto precisó que es una de las cuatro denuncias interpuestas contra Lozoya y hay dos procesos de investigación que están avanzados, pero aún no...
Anteriormente, la UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias de personas vinculadas al CJNG que servían como operadores financieros de la organización criminal. Santiago Nieto Castillo,...
UIF bloqueó mil 939 cuentas bancarias, de empresas, así como fideicomisos que utilizaba el CJNG para el lavado de dinero en 11 entidades del país....
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda congeló las cuentas de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas y demás directivos del Cruz Azul,...
Desde diciembre del 2018 a mayo del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 19 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)...
‘Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán’, señaló el titular de la UIF, Santiago...
José Narro se enfrentó la semana pasada al gobierno de AMLO y cuestionó el número de denuncias que se habían presentado den su contra, ante...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda denunció a Luis Cárdenas Palomino ante la Fiscalía General de la República (FGR) por...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó que el gobierno de México...