UIF congela cuentas de Ovidio Guzmán: confirma Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), adelantó que el gobierno de México...
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El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, no hace nada sin antes consultarlo...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que se congelaron 330 cuentas...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que la subcontratación ilegal...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aclaró las distintas versiones en...
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dijo que hasta el momento no hay información que vincule a los expresidentes Felipe...
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), hizo un balance de su labor durante 2019 y destacó que se bloquearon a mil...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que en los primeros once meses de este año se han...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias más de personas y empresas ligadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, preso...
Eduardo Median Mora, ministro quien recientemente presentó su renuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es investigado por lavado de dinero, informó...